Продукты / Проверки юридических лиц
KYB: верификация компаний и бенефициаров
ЕГРЮЛ, ФНС, арбитражи, AML-реестры. Раскрываем бенефициарную цепочку и выявляем скрытые риски.
Запросить демо [Скриншот интерфейса]
Источники проверки
Российские государственные реестры и международные AML-базы в одном запросе
ЕГРЮЛ / ЕГРИП
ФНС (налоговые риски)
Арбитражные суды
Реестр банкротств
Реестр МСП
Реестр IT-компаний
AML-реестры
ПЕП бенефициаров
Санкционные списки
Иностранные агенты
ПРОВЕРКА КОМПАНИИ
Полная картина компании — за один запрос
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС (налоговые долги, статус НДС), арбитражные дела, реестры МСП и IT-аккредитации. Актуальные данные без ручного поиска по источникам.
- ЕГРЮЛ/ЕГРИП — статус и реквизиты
- ФНС — налоговые долги и блокировки счетов
- Арбитражные дела и исполнительные производства
[Скриншот]
БЕНЕФИЦИАРЫ
Кто реально владеет компанией — видно до заключения договора
Раскрываем цепочку до конечного бенефициара. Выявляем связанные структуры, ПЕП и аффилированность с санкционными лицами.
- Цепочка до конечного владельца (UBO)
- Выявление ПЕП среди бенефициаров
- Аффилированность с санкционными лицами
[Скриншот]
AML-МОНИТОРИНГ
Контрагент под мониторингом — не только при входе
После онбординга продолжаем следить за изменениями: смена директора, новые арбитражи, попадание в санкционные списки. Алерт — автоматически.
- Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
- Алерты при попадании в санкционные списки
- История изменений для аудита
[Скриншот]