Решения / Крипто и ЦФА
259-ФЗ
Соответствие 259-ФЗ без западных посредников
Онбординг пользователей, Travel Rule и AML-мониторинг — в одной платформе. Данные в России, никаких зависимостей от нерезидентов.
Получить демо
ОНБОРДИНГ
Пользователь верифицирован в момент регистрации
Паспорт + биометрия + liveness в одном flow. Работаем с российскими и иностранными документами. Автоматическое решение — без очереди на ручную проверку.
- Паспорт РФ + иностранные документы
- Детекция дипфейков и liveness
- Решение за < 3 секунды
[Скриншот]
TRAVEL RULE
Идентификация получателя перевода по требованию 259-ФЗ
Проверяем отправителя и получателя при каждом переводе. Данные передаются между VASP в соответствии со стандартом FATF Recommendation 16 — автоматически и без ручного сопровождения.
- VASP-to-VASP идентификация
- Соответствие FATF Recommendation 16
- Логирование для регулятора
[Скриншот]
AML-МОНИТОРИНГ
Каждая транзакция — под контролем в реальном времени
Скрининг по Росфинмониторингу, OFAC, спискам ООН и ЕС. Риск-скоринг на каждую операцию. Алерты при превышении порогов — без задержки.
- Международные и российские санкционные реестры
- Риск-скоринг в реальном времени
- Алерты и отчётность для комплаенс-команды
[Скриншот]