Продукты / Watchlists и реестры
Скрининг по санкционным спискам и PEP-реестрам
Росфинмониторинг, OFAC, ООН, ЕС — в одном запросе. Реальное время, автоматические алерты.
ПопробоватьПокрытие реестров
Российские реестры
Росфинмониторинг
Федеральный список террористов и экстремистов
МВД
Розыск, судимости
ФСИН
Лица, находящиеся под стражей
Международные реестры
OFAC (США)
SDN List и отраслевые санкции
ООН
Санкционные резолюции Совета Безопасности
ЕС
Консолидированный санкционный список
ФАТФ
Юрисдикции повышенного риска
Интерпол
Red Notices
ПРИ ВХОДЕ
Клиент в санкционном списке — не проходит до регистрации
Проверяем каждого нового клиента по всем реестрам до создания аккаунта. Результат — до того как средства зачислены или услуга оказана.
- Проверка до завершения онбординга
- Все российские и международные списки
- Решение в < 1 секунды
ПОСЛЕ ОНБОРДИНГА
Санкционный список обновился — вы узнаете первыми
При каждом обновлении реестра запускаем фоновый рескрининг всей клиентской базы. Алерт на совпадение — автоматически, без ручной проверки.
- Рескрининг при каждом обновлении списков
- Алерты с указанием источника совпадения
- История проверок для регуляторной отчётности
Добавьте санкционный скрининг в ваш процесс
Покажем, как выглядит интеграция за один день.
Попробовать