Решения / Банки и финтех
115-ФЗ / ПОД/ФТ
KYC по 115-ФЗ — без ручной обработки
Российская платформа для онбординга и AML-мониторинга. Данные в РФ, прозрачность каждого решения.
Получить демо для банка
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Клиент верифицирован за секунды, не за дни
Автоматическое распознавание паспорта, ВНЖ, СНИЛС и ещё 12+ видов документов. Биометрия и liveness — в той же сессии. Решение без участия оператора.
- Паспорт + биометрия в одном flow
- 15+ видов российских документов
- Решение за < 3 секунды
[Скриншот]
НЕПРЕРЫВНЫЙ КОНТРОЛЬ
AML-мониторинг не останавливается после онбординга
Проверяем клиентов по базам МВД, ФССП, Росфинмониторинга и санкционным спискам автоматически. При изменении реестра — скрининг запускается без участия комплаенс-офицера.
- Скрининг при каждом обновлении санкционных списков
- Проверка по 20+ российским реестрам
- Отчётность для комплаенс-офицера в один клик
ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
KYB: верификация юрлиц и бенефициаров
ЕГРЮЛ, ФНС, арбитражи, AML-реестры. Раскрываем бенефициарную цепочку до конечного владельца, выявляем связанные структуры и ПЕП.
- Бенефициарная цепочка до конечного владельца
- Налоговые риски и арбитражная история
- Постоянный мониторинг контрагентов
[Скриншот]