Комплексная проверка физических лиц

Проверяем действительность паспорта через базу МВД. ИНН — через ФНС. Мгновенный ответ без ручных запросов.

Скрининг по базам розыска МВД, исполнительным производствам ФССП, спискам ФСИН и Интерполу. Результат — до решения об онбординге.

Проверяем кредитную историю через БКИ, открытые исполнительные листы и процедуры банкротства. Без лишних согласий — только разрешённые источники.

Скрининг по реестрам иноагентов, террористов и ПЕП (Politically Exposed Persons). Российские и международные списки в одном запросе.